？文章來源：《中華人民共和國反洗錢法釋義與適用》，原文作者-包明友？2024年11月8日，《中華人民共和國反洗錢法》由第十四屆全國人民代表大會常務委員會第十二次會議修訂通過，自2025年1月1日起施行，這標志著中國反洗錢事業進入新的發展階段，具有里程碑意義。？...
文章來源：《中國反洗錢實務》總第329輯（原文作者-中國人民銀行反洗錢局與國家市場監督管理總局登記注冊局、信用監督管理司聯合課題組）？？摘 要:2024年4月30日，《受益所有人信息管理辦法》發布，標志著我國建立了受益所有人信息集中備案制度。中國人民銀行...
？文章來源：《中國反洗錢實務》總第330輯（原文作者-邱曉濤）？摘 要:2024年10月21日至25日，金融行動特別工作組(FATF)第三十四屆第一次全會及工作組會議在法國巴黎召開，本次全會是墨西哥擔任主席國期間的第一次全體會議。全會同意就普惠金融相關建議修訂文本公開...
文章來源：《中國反洗錢實務》總第325輯（原文作者：葉焯靈 陳俊安）
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摘 要：2024年3月11日，FATF發布《風險為本指引——法律安排的受益所有權和透明度》（以下簡稱《指引》）。該《指引》旨在提高全球受益所有權透明度，幫助參與信托或類似法律安排...
？來源：《中國金融》雜志2024年第24期（原文作者：宜昌能）
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2024年11月8日，十四屆全國人大常委會第十二次會議審議通過了新修訂的《反洗錢法》，習近平主席簽署第三十八號主席令，新《反洗錢法》將于2025年1月1日起實施。新《反洗錢法》是中央金融工作會...
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?。?006年10月31日第十屆全國人民代表大會常務委員會第二十四次會議通過 2024年11月8日第十四屆全國人民代表大會常務委員會第十二次會議修訂）
??？文章來源：中國人大網
目 錄
第一章 總 則
第二章 反洗錢監督管理
第三章 反洗錢...
？文章來源：《中國反洗錢實務》總第327輯（原文作者：黃飛華 鄒如玉）？摘要：2024年7月8日，FATF發布《與腐敗相關的特定非金融行業技術合規性審查報告》，該報告全面審查了FATF成員特定非金融行業中“看門人”與腐敗相關的洗錢風險、預防措施及監管情況，并針對相...
文章來源：《中國反洗錢實務》總第326輯（原文作者-徐啟鵬 嚴勝男）？摘要:2024年6月23日至28日，FATF召開第三十三屆第六次全會及工作組會議。本次會議通過了FATF 2024-2026年主席(墨西哥)任內優先事項;討論了建議16的修訂方案;審議通過了印度和科威特的第四輪互評估...
文章來源：《中國反洗錢實務》總第324輯（原文作者-包明友）？摘要: 2024年4月23日至26日，十四屆全國人大常委會第九次會議初次審議了《反洗錢法(修訂草案)》。本文重點闡述了反洗錢工作取得的成就，分析了完善反洗錢法律制度的必要性和緊迫性，綜述了反洗錢法...
文章來源：《中國反洗錢實務》總第323輯（中國人民銀行山東省分行反洗錢編譯組）
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摘要: 2023年11月16日，FATF更新《打擊濫用非營利組織恐怖融資的最佳實踐報告》。報告分析各國防范非營利組織被濫用于恐怖融資以及確保合法非營利組織獲得金融服務的...
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